(Dân trí) - Bằng thủ đoạn dùng chìa khóa đa năng đột nhập vào công ty lấy tờ ủy nhiệm chi và dùng chứng minh thư nhặt được lập tài khoản khống, nhóm thủ quỹ, kế toán, lái xe đã cấu kết với nhau để chiếm đoạt gần 3,7 tỷ đồng của công ty.

Ngày 18/5, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo nguyên là nhân viên của Công ty Cổ phần Tân Long Phát (có trụ sở trong Khu công nghiệp Tân Tạo, TPHCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, ông Đặng Quang Hạnh, Tổng giám đốc Công ty Tân Long Phát làm chủ tài khoản của công ty mở tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tân Tạo. Phước được giao quản lý tiền mặt và một số giấy ủy nhiệm chi đã được ông Hạnh ký trước ở mục Chủ tài khoản để bộ phận kế toán, tài vụ thanh toán tiền cho khách hàng trong trường hợp ông đi vắng.

Trong thời gian làm việc tại đây, Phước đã tự ý làm 2 chìa khóa đa năng mở được két sắt và tủ đựng con dấu của công ty, bàn làm việc của các nhân viên phòng kế toán, hành chính.

Tháng 8/2007, Phước nghỉ việc và bàn giao các tờ ủy nhiệm chi có chữ ký của ông Hạnh cho người kế nhiệm nhưng giữ lại 2 chìa khóa.

Sau khi nghỉ việc, Phước rủ Ly và Tùng âm mưu trộm cắp ủy nhiệm chi mà Tổng giám đốc đã ký khống trước đó để chiếm đoạt tài sản với một tài khoản mang tên người khác.

Ly nhặt được một chứng minh nhân dân cũ tên Nguyễn Văn Mẫn giao cho Hoàng Anh Tùng đến phòng giao dịch Kỳ Hòa của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam để mở tài khoản mang tên Nguyễn Văn Mẫn. Do CMND cũ nên nhân viên ngân hàng không phát hiện được sự khác biệt giữa hình của Nguyễn Văn Mẫn trong CMND với Hoàng Anh Tùng nên đã cấp cho Tùng số tài khoản mang tên giao dịch Nguyễn Văn Mẫn.

Khoảng 21h ngày 31/8/2007, Phước giao cho Tùng 2 chìa khóa đa năng và kêu Tùng dùng chìa khóa cửa sắt cuốn do Tùng tự làm để đột nhập vào văn phòng công ty lấy trộm ủy nhiệm chi như đã bàn bạc.

Để dễ dàng đột nhập, Tùng đã chuốc bia cho bảo vệ ngủ say. Đến khoảng 24h cùng ngày, Tùng đột nhập vào văn phòng công ty và lấy một tờ ủy nhiệm chi gồm 3 liên đã có chữ ký của tổng giám đốc, dùng con dấu tròn đóng vào tờ ủy nhiệm chi rồi niêm phong tủ lại như cũ trước khi trèo ra ngoài.

Có tờ ủy nhiệm chi hợp pháp, Phước, Ly, Tùng điền vào ủy nhiệm chi nội dung yêu cầu ngân hàng chuyển 3,69 tỷ từ tài khoản của Công ty Tân Long Phát sang tài khoản mang tên Nguyễn Văn Mẫn. Do không phát hiện được sự khác biệt hình của Nguyễn Văn Mẫn trong CMND với Hoàng Anh Tùng nên nhân viên ngân hàng đã chuyển tiền theo yêu cầu của Tùng.

Có được tiền, Phước, Tùng chia mỗi người lấy 1,2 tỷ, Trúc Ly lấy 1,29 tỷ ăn chơi tiêu xài, cá độ bóng đá… cho đến ngày bị bắt.

Công Quang

Article Source: http://www.nguyenhien.net/authors/25/thuy-linh