Cơ quan điều tra Bộ Công an cho biết đã đề nghị truy tố 15 bị can về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

 

Các đối tượng “đầu vụ” trong vụ án được xác định gồm Trần Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại tổng hợp quốc tế D&T; Nguyễn Thị Phương, Giám đốc Công ty TNHH Cao Cường; Hoàng Cao Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Tùng; Vũ Ngọc Toàn và Đỗ Như Phụng đều là nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu (GP Bank).

 

Theo kết luận điều tra, 2 nữ giám đốc Trần Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Phương lập nhiều công ty khác nhau nhưng thực tế đều do một người điều hành, hoạt động dưới dạng công ty gia đình.

 

Lợi dụng việc làm sai và trái luật của một số cán bộ ngân hàng, Hạnh, Phương đã ký kết các hợp đồng mua bán hàng hóa khống, lập phương án kinh doanh, hồ sơ, thủ tục vay vốn ngân hàng để chiếm đoạt hơn 84 tỉ đồng của ngân hàng và gần 104 tỉ đồng của các cá nhân khác.

 

Trần Thị Hồng Hạnh dùng 47 căn biệt thự thế chấp cho ngân hàng GP Bank vay vốn, sau đó tự ý bán cho 42 người thu 91,3 tỉ đồng khi chưa được ngân hàng đồng ý. Nguyễn Thị Phương lập hợp đồng mua bán khống 2.100 tấn đường để thế chấp cho ngân hàng, lập 13 hồ sơ vay và chiếm đoạt gần 74,5 tỉ đồng của ngân hàng GP Bank. Nữ giám đốc lừa cũng tự ý bán hơn 8.500 tấn đường và 216 tấn hạt nhựa nhưng không trả nợ ngân hàng dẫn đến mất khả năng thanh toán.

 

Cơ quan điều tra cũng xác định 5 bị can có hành vi ký khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, lập khống hồ sơ vay vốn GP Bank. Hàng loạt biên bản định giá tài sản, kiểm kê và giao nhận tài sản bảo đảm... được lập cũng giúp sức cho hai bị can Hạnh và Phương lừa đảo.

 

8 bị can khác có hành vi không làm đúng quy định của ngân hàng để các đồng phạm lập khống hồ sơ vay chiếm đoạt 84 tỉ đồng của GP Bank, vi phạm nghiêm trọng các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

 

Hồ sơ vụ án lừa đảo nghiêm trọng với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng đã được chuyển sang VKS xem xét truy tố.

 

P. Thảo